近日，香港证监会露馅，瑞银集团（UBS AG）前副总监孙健荣因以“协助跨境汇款”为名私吞内地客户逾1.3亿港元资金并鼎力阔绰品，已被裁定洗钱罪及看不起法庭罪成就，系数判处十年六个月幽囚；香港证监会同期告示J9九游会体育，终生不容孙健荣重投金融业界。

香港证监会发文截图

瑞银前高管私吞客户上亿元

在伦敦买楼，还登记了6辆豪车

判决书深远，本案的原告为于全利及楼小洁，二东谈主为鸳侣关系（下称于氏鸳侣），也等于孙健荣的客户。2016年11月至2018年2月间，按照孙健荣通过发来的账户信息，于全利引导司帐东谈主员分37次、跳跃14个不同日历，将1.3亿元东谈主民币转入29个内地银行账户——其中一笔500万元东谈主民币，成功插足孙健荣本东谈主的招商银行账户。

为让于氏鸳侣信认为真，孙健荣每次收款后王人明白过微信发送表姐池幸心名下汇丰账户的“转账央求”像片，讲授“资金已插足香港中转圭臬”。此外，他每月还会提供伪造的瑞银联名账户对账单，精准效法瑞银的制式时局、字体以至防伪标志，仅在中枢交游数据上作秀。

2018年6月，孙健荣从瑞银下野，于氏鸳侣的账户交由新参谋人给与，这场骗局才得以揭露——新参谋人提供的真正对账单深远，账户余额比孙健荣伪造的数字少了卓绝1亿港元，37笔要道入款记载仍是九霄。

那么，这笔钱具体去了那边？法证司帐师的造访信息深远：这些钱别离流入孙健荣铁心的两个香港银行账户——汇丰银行账户收受港币5062万元、好意思金515万元及英镑16万元，恒生银行账户收港币1062万元、好意思金172万元及英镑143万元。

在此期间，孙健荣在英国伦敦买了4处房产（包括一栋含27套公寓的楼宇），在内地也购置2处物业，总价值达2900万港元；还登记了法拉利、兰博基尼、保时捷等6辆豪车。

孙健荣被捕后，法院于2018年7月18日对其下达了群众钞票冻结令，强制令标准，孙健荣被不容处分或处理其钞票，以1.3亿港元为限。关连词孙健荣不仅未实施，反而于2018年7月27日将其在伦敦的27套公寓权力转让给了一家英属维尔京群岛的公司。

受害东谈主系南京卖淫团伙头目

值得预防的是，判决书深远，本案受害东谈主、原告于全利与内助楼小洁并非平日东谈主。香港法院在判决书中明确指出，于全愚弄于转账的1.3亿元“极可能来自有组织的犯警卖淫行动”，而孙健荣算作专科金融参谋人，对资金犯警性“应当知情”。

判决书提到，孙健荣在申诉中示意，于氏鸳侣愚弄他洗钱并走避内地外汇管制。孙健荣曾读到过一篇报谈，报谈称于全利在南京主义一个卖淫团伙。于全利于2019年被捕，因此未能出席香港的庭审，只可通过书面证词参与孙健荣案的庭审。

判决书本体截图

南京市中级东谈主民法院曾在2020年职责答复中提到，照章审理中央督导组交办的倪俭和等61东谈主涉恶案、于全利等19东谈主特大组织卖淫案，以及省委政法委督办的夏祖寒等21东谈主涉黑案，有用净化了社会俗例。

法院职责答复截图

据悉，于全利2020年因在南京主义大规模卖淫团伙被内地法院定罪，判处15年有期徒刑。

判决书提到，香港法院赞同了原告讼师建议确当事东谈主违犯内地外汇经管标准之行动，并不妨碍其基于不当得利原则建议倡导。基于上述意义，法院援助原告就诓骗侵权与不当得利向被告建议的诉讼请求（其余诉因无需审理），判令被告应向原告承担抵偿包袱。

裁剪|段真金不怕火 杜波

校对|程鹏

封面图片：视觉中国（图文无关）

逐日经济新闻抽象自界面新闻、蓝鲸新闻、每经网此前报谈，公开资料等